Ley anti lavado y su impacto en las estaciones de servicio. Monederos electrónicos, prepagos, etc.

Date

jeudi, 30 avril 2026

Heure

02:00 America/Mexico City

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Dr. David Merino Téllez.

Abogado con maestría en impuestos y doctorado en ciencias de lo fiscal, postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial. Certificado en prevención de lavado de dinero, protección de datos, seguridad de la información, compliance y derecho y regulación digital.

Cuenta con entrenamiento especializado por la ONU, Interpol, GAFI, BID, Agencia de Emergencias, FBI y Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, experto técnico del Panel Científico Independiente Internacional en Inteligencia Artificial de la ONU y capacitador y consultor de UIF, SAT, FGR, CNBV, IMPI, Agencia de Transformación Digital, Secretarías de Ciencia y de Economía, así como del Congreso Federal de México.

Comisionado de Transparencia y Protección de Datos Personales del Infonavit, miembro del grupo de trabajo para la quinta ronda de evaluación de México por GAFI, Vocal del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de la ONU en México y Consejero Asesor en materia de Tratados Internacionales de la Secretaría de Economía.

eServices Mx

Somos un Equipo Multidisciplinario de profesionales, con más de 20 años de experiencia en el ramo gasolinero, ofreciendo a nuestros clientes el soporte necesario para garantizar el cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma, con los Órganos Reguladores del sector.

Somos una empresa dedicada a la realización de trámites del sector de petrolíferos, ante dependencias Municipales, Estatales y Federales como: ASEA, CRE, SE, SENER, PROFECO, entre otras. Nos ponemos a sus órdenes brindándole confiabilidad y compromiso para satisfacer las necesidades que requiera su estación.
Ofrecemos talleres de capacitación en cualquier tema relacionado al marco regulatorio, tales como: Medidas de Seguridad, SASISOPA, Obligaciones, SGM, tanto de ASEA, PROFECO, CRE, etc.

Somos socios comerciales de AMPES (Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio) y Miembros del PEI (Petroleum Equipment Institute).

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